為貫徹落實(shí)海螺集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理務(wù)虛會(huì)精神，做好2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，2022年12月13日，海螺環(huán)保在蕪湖海螺國(guó)際會(huì)議中心428會(huì)議室組織召開(kāi)了2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算評(píng)審會(huì)，會(huì)議由總經(jīng)理李曉波主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室負(fù)責(zé)人、區(qū)域主任等現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)議，其他子公司負(fù)責(zé)人視頻參會(huì)。

會(huì)上，工程管理部、安全生產(chǎn)環(huán)保部、營(yíng)銷(xiāo)管理部、財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部分別匯報(bào)了2023年工程投資及建設(shè)計(jì)劃、固危廢進(jìn)廠(chǎng)量及處置量、財(cái)務(wù)預(yù)算、項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃等評(píng)審結(jié)果，環(huán)保研究院、人力資源部分別匯報(bào)了2023年度重點(diǎn)研究計(jì)劃、人力資源指標(biāo)預(yù)算，會(huì)議對(duì)計(jì)劃、預(yù)算及指標(biāo)展開(kāi)了評(píng)審，并就評(píng)審結(jié)果進(jìn)行了研討確認(rèn)。

各區(qū)域主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)2022年綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況及主要保障措施。

公司各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)近期工作作出部署。

公司總經(jīng)理李曉波結(jié)合部室及各區(qū)域子公司匯報(bào)情況，對(duì)會(huì)議作出總結(jié)。

他首先從公司內(nèi)外部環(huán)境分析了現(xiàn)階段公司所面臨的困難和挑戰(zhàn)，他指出，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，公司上下要全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展、安全及生產(chǎn)。各單位要要結(jié)合會(huì)議要求，抓執(zhí)行保落實(shí)，腳踏實(shí)地、久久為功，錨定2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算總目標(biāo)，聚力攻克。

針對(duì)下階段工作，會(huì)議提出以下管理要求：

一、明確目標(biāo)抓落實(shí)，多措并舉促成效

一是圍繞2023年總體目標(biāo)，財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)管理部、安全生產(chǎn)環(huán)保部、工程管理部要相互溝通配合，編制完成2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。二是財(cái)務(wù)部牽頭擬定在2023年利潤(rùn)目標(biāo)基礎(chǔ)上增加**%的利潤(rùn)奮斗目標(biāo)，安全生產(chǎn)環(huán)保部、營(yíng)銷(xiāo)管理部做好“兩量”奮斗目標(biāo)調(diào)整。三是工程管理部要細(xì)化2023年各項(xiàng)目開(kāi)工及完工關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃，全力推動(dòng)新開(kāi)工、續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)，頂格協(xié)調(diào)推進(jìn)。同時(shí)，要做實(shí)基礎(chǔ)工作，項(xiàng)目開(kāi)工要以取得環(huán)評(píng)批復(fù)為基礎(chǔ)條件，加快推進(jìn)昌江一般固廢等項(xiàng)目，確保2023年實(shí)現(xiàn)開(kāi)工。四是各單位要堅(jiān)定信心、增強(qiáng)底氣、奮發(fā)有為，按照“跳一跳能完成”的思路，全面推進(jìn)2023年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

二、樹(shù)立穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)理念，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控體系

一是安全生產(chǎn)環(huán)保部要突出“準(zhǔn)”字找問(wèn)題，認(rèn)真梳理各協(xié)同單位本底值、內(nèi)控指標(biāo)情況，與海螺水泥安全生產(chǎn)環(huán)保部、品質(zhì)部研討交流，進(jìn)一步釋放制約生產(chǎn)投加空間的潛力。二是營(yíng)銷(xiāo)管理部想法設(shè)法提高進(jìn)廠(chǎng)量，在攻堅(jiān)克難中創(chuàng)造業(yè)績(jī)。華北區(qū)域要壓實(shí)責(zé)任，積極拓展應(yīng)急物料渠道，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全面解決制約東營(yíng)、濱州項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。三是北京海創(chuàng)要借助區(qū)域公司現(xiàn)有的營(yíng)銷(xiāo)人員力量，盡快完善全國(guó)污染土布點(diǎn)工作，安徽省內(nèi)污染土要向華東區(qū)域省內(nèi)公司傾斜，充分發(fā)揮華東區(qū)域省內(nèi)公司的處置優(yōu)勢(shì)。四是各單位要認(rèn)真梳理權(quán)證辦理情況。錦州金利源等項(xiàng)目要加快權(quán)證辦理。五是提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理。營(yíng)銷(xiāo)管理部和財(cái)務(wù)部要結(jié)合市場(chǎng)情況，征求各個(gè)區(qū)域意見(jiàn)，量化2023年逾期欠款量。六是財(cái)務(wù)部要結(jié)合公司負(fù)債情況，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司營(yíng)運(yùn)能力。

三、研討新技術(shù)，探索降本增效新途徑

一是安全生產(chǎn)環(huán)保部要組織調(diào)研業(yè)內(nèi)設(shè)備防腐新技術(shù)，探索適用于固危廢處置設(shè)備防腐技術(shù)，盡可能延長(zhǎng)設(shè)備壽命，提升設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，降低消耗成本；二是投資發(fā)展部要更加注重通盤(pán)謀劃，把精力鉚在發(fā)展上，鞏固好具有優(yōu)勢(shì)的水泥窯協(xié)同項(xiàng)目，積極拓展RDF替代燃料項(xiàng)目；各區(qū)域?qū)χ苓吺袌?chǎng)充分調(diào)研，尋找熱值高、對(duì)窯系統(tǒng)生產(chǎn)有正向作用的物料，提升燃料替代率；華中區(qū)域做好宜春鋰渣資源化利用項(xiàng)目。

四、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，扎實(shí)推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展

一是人力資源部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司現(xiàn)有情況，做好公司定員定編工作，優(yōu)化人員配置，提升全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。二是各單位要完善人才工作體系，構(gòu)建想干事、能干事、干成事的干部隊(duì)伍，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。三是冬歇期或錯(cuò)峰生產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)間的單位要合理安排生產(chǎn)組織，策劃人員工資發(fā)放方式，降低用工成本。四是各區(qū)域要與北京海創(chuàng)形成協(xié)同作戰(zhàn)的戰(zhàn)斗堡壘，一致對(duì)外，共同發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)協(xié)同發(fā)展。五是元月份各部室要完成對(duì)北京海創(chuàng)項(xiàng)目發(fā)展和工程建設(shè)等職能統(tǒng)一管理，建設(shè)項(xiàng)目、注冊(cè)新公司等由投資發(fā)展部牽頭組織，工程建設(shè)歸工程管理部管理。

五、堅(jiān)守底線(xiàn)、不越紅線(xiàn)，確保年底安全收官

一是年終歲尾，各單位要全面落實(shí)安全主體責(zé)任，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)管，采取有力措施，抓緊抓牢隱患排查整改，全力做好歲末年初安全生產(chǎn)工作，努力完成12月份各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保2022年安全收官，2023年開(kāi)好頭、起好步。二是堅(jiān)持疫情防控不放松，更加科學(xué)精準(zhǔn)做好新冠肺炎疫情防控工作，倡導(dǎo)員工保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，科學(xué)佩戴口罩，常通風(fēng)、少聚集，保持適量運(yùn)動(dòng)和充足睡眠，提高自身免疫力。三是各單位要做好春節(jié)前走訪(fǎng)慰問(wèn)困難職工的工作。  最